Γαλλία: Έφοδος εισαγγελέων σε τράπεζες
Έρευνα για απάτες και ξέπλυμα χρήματος κάνουν οι εισαγγελικές αρχές στην Γαλλία σε βάρος πέντε μεγάλων τραπεζών. Στο στόχαστρο του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Δικαστηρίου στο Παρίσι (PNF) έχουν μπει οι Societe Generale SA, BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, Natixis SA καθώς και η μονάδα Exane της BNP. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι φορολογική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με πληρωμές μερισμάτων. Τα πρόστιμα που […]
